美国法院近日判处卡地亚（Cartier）珠宝家族后裔——马克西米利安·德·胡普·卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier）8 年有期徒刑，理由是他经营未取得执照的加密货币场外交易所（OTC crypto exchange）。其作案手法如下：先以加密货币形式接收毒品资金，再将加密货币转换为现金；接着把资金存入他控制的空壳公司银行账户，并进一步转送到洗钱网络中的其他节点。最终，这些资金会在哥伦比亚以当地货币被提领。
外媒报导，美国检方表示，Maximilien de Hoop Cartier 此前已承认一项经营未注册货币传输业务罪，以及一项共谋银行诈欺罪。检方指出，这起案件的核心不是单纯的加密货币交易，而是一套结合加密资产、空壳公司、美国银行帐户与伪造商业文件的跨境洗钱网路。
除了8 年刑期外，法院也命令Cartier 没收约236 万美元资产，该金额代表他在洗钱网路中保留的佣金收益。此外，法院也下令没收部分以空壳公司名义开设、被用于该计划的银行帐户。
检方指出，Cartier 的非法OTC 加密交易所由一个庞大的美国空壳公司网路构成，并使用十多个美国银行帐户运作。为了维持这些银行帐户不被金融机构察觉异常，Cartier 对银行谎称相关企业从事的是软件出版与软件开发业务。
然而，检方表示，这些公司实际上被用来收受并转移毒品资金与其他犯罪所得。 Cartier 还利用伪造合约、发票与其他商业纪录，将相关资金流包装成正常商业交易，使银行误以为这些交易具有合法商业背景。
这套洗钱流程的关键在于，加密货币被用作接收非法资金的入口。检方称，Cartier 先以加密货币形式接收毒品资金，再将加密货币转换为现金，接着把资金存入他控制的空壳公司银行帐户，并进一步转送到洗钱网路中的其他节点。最终，这些资金会在哥伦比亚以当地货币被提领。
在这起案件中，加密货币并非终点，而是被用来连接犯罪所得、传统银行帐户与跨境现金提领的中介工具。
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