2026-09-06 10:21:01

FinCEN报告:超过127亿美元可疑资金流向东南亚加密货币诈骗中心

摘要
杀猪盘等加密投资诈骗的规模,再获官方数据佐证。根据美国财政部金融犯罪执法网(FinCEN)发布的分析与警示,约<strong>127 亿美元< stron

杀猪盘等加密投资诈骗的规模,再获官方数据佐证。根据美国财政部金融犯罪执法网(FinCEN)发布的分析与警示,约<strong>127 亿美元</strong>的可疑金融活动,与设在东南亚园区内经营的加密投资诈骗有关。

1,300 家机构通报33,904 份报告,涵盖2023 至2025 年

依FinCEN,这批数据来自约1,300 家金融机构在2023 年9 月至2025 年12 月间提交的33,904 份可疑活动报告。其中货币服务业者(多为加密公司)占55%、通报约55 亿美元;银行占41%、通报约64 亿美元;证券商占其余,约7.845 亿美元。受害者遍及全美50 州。

诈骗园区多设于柬埔寨、寮国与缅甸,靠人口贩运充当人力

FinCEN 指出,这些诈骗园区多位于柬埔寨、寮国与缅甸,往往由数十万名工作者运作,其中许多人是被以不实工作机会诱骗、贩运至当地。 FinCEN 表示,旗下「快速反应计划」自2015 年以来已拦截18 亿美元,并为5,790 名美国受害者追回逾10 亿美元。

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